Convenes the 1st Extraordinary General shareholders' meeting to be held on February, 20th 2014 with start at 12 o'clock in company's premises.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik

Broj : 1101/14
Datum: 24.01.2014. godine

Na osnovu člana 34. stav 3, člana 36. i člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik (u daljem tekstu: Preduzeće), člana 9. stav 2. tačka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, a shodno Odluci Nadzornog odbora Preduzeća broj: 1100/2014 od 24.01.2014. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na svojoj 16. sjednici održanoj dana 24.01.2014. godine utvrđuje sledeći:

S A Z I V
za 1. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 20.02.2014. godine
(četvrtak) u 12,00 časova

Prva vanredna sjednica Skupštine akcionara Preduzeća održaće se dana 20.02.2014. godine (četvrtak) u Ugljeviku, sala Upravne zgrade Preduzeća sa početkom u 12,00 časova.
Za 1. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći:

D n e v n i   r e d:

1. Izbor i imenovanje predsjednika Skuštine - imenuje ga Skupština;
2. Izbor radnih tijela:
-komisije za glasanje - imenuje je predsjednik Skupštine;
-zapisničara - imenuje ga predsjednik Skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih predsjednik Skupštine;
3. Izvještaj Komisije za glasanje;
4. Razmatranje Zapisnika broj: 20221/13 od 15.11.2013. godine sa 2. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane dana 18.10.2013. godine;
5. Razmatranje Izvještaja broj: 703/14 od 17.01.2014. godine o realizaciji Odluka i Zaključaka sa 2. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane dana 18.10.2013. godine;
6. Razmatranje Plana poslovanja Preduzeća za 2014. godinu;
7. Razmatranje Konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2014. godinu;
8. Razmatranje Plana poslovanja Preduzeća za 2014. - 2016. godinu;
9. Razmatranje Konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2014. - 2016. godinu;
10. Tekuća pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 10.02.2014. godine.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.

Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vrijeme trajanja punomoći.

Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara sa svim materijalima za održavanje Skupštine akcionara će biti objavljen na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com, internet portalu Banjalučke berze, a uz navedeno Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" kao i na oglasnim tablama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.

Uvid u materijale za održavanje Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ove Odluke do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7-15,00 časova, u organizaciono-pravnom sektoru - Pravna služba Preduzeća, kancelarija 105.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 20.02.2014. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 27.02.2014. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.

Član 2.

Ovaj Saziv stupa na snagu danom utvrđivanja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Dragiša Maksimović, dipl.ing.el.teh.