Convenes the 29th Extraordinary General shareholders' meeting to be held on January, 15th 2014 with start at 11 o'clock in company's premises.

QF-00-12

Broj: 01-NO-0112-1725-09/13
Datum: 25.12.2013. godine
-Nadzorni odbor-

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS " broj 127/08 i 58/09) , a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Privremeni Nadzorni odbor na 51. sjednici održanoj 25.12.2013. godine, donio je

ODLUKU
o sazivanju XXIX (dvadeset devete) - vanredne sjednice Skupštine
akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje
ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje

Dvadeset deveta sjednica Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje održaće se dana 15.01.2014. godine u prostorijama MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ulica Jovana Raškovića br. 6, sa početkom u 11,00 časova.

Za sjednicu Skupštine akcionara predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje;
2. Izbor radnih tijela;
3. Usvajanje Zapisnika sa XXVIII (dvadeset osme) sjednice Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje;
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje za 2014. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje za period 2014 - 2016. godina;
6. Donošenje odluke o razrješenju tri člana Odbora za reviziju MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje zbog isteka mandata;
7. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.

Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku koji su evidentirani kao akcionari na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, odnosno na dan 05.01.2014. godine.

Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.

Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.

U slučaju da se XXIX (dvadeset deveta) sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 22.01.2014. godine (srijeda) u isto vrijeme na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.

Prijedlog akata-materijala koji se nalazi na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na web-stranici i oglasnoj tabli "Elektro-Hercegovina"a.d. Trebinje, a uvid u njih može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7,00-15,00 časova, u poslovnoj prostoriji upravne zgrade preduzeća MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.

Pismene izjave "za" i "protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda mogu se dostaviti do početka zasjedanja Skupštine na adresu MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ul. Jovana Raškovića br. 6 ili na telefaks broj: + 387-59-260-678.

Original izjave o glasanju koje pristignu putem elektronske pošte ili faksa potrebno je dostaviti poštom, najduže tri dana nakon održavanja Skupštine.

PREDSJEDNIK
Privremenog Nadzornog odbora
Nebojša Milivojević dipl.elek.inž.