Na osnovu člana 76. i 85. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06), člana 35. Statuta ZIF "BLB PROFIT" a.d. i člana 38. Statuta Društva za upravljanje IF "BLB INVEST" a.d. Banjaluka, Upravni odbor Društva za upravljanje IF "BLB INVEST" a.d. Banjaluka na sjednici održanoj 22.1.2014. godine

SAZIVA

9. sjednicu Skupštine akcionara ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Fond) za 25.2.2014. godine sa početkom rada u 10 časova u sjedištu Fonda, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 139. Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor Predsjednika i radnih tijela Skupštine;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Skupštine akcionara ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka za 2013. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka za 2013. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju i Finansijskog izvještaja ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka za 2013. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora Fonda;
7. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg programa investicionih ciljeva i politike investiranja ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka za 2014. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Prospekta ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Prospekta ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka;
12. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara na dan 15.2.2014. godine.

Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 30 % ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, sa početkom u 12 časova i sa istim dnevnim redom.

Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici prisustvuju lično ili putem punomoćnika (punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u Društvu) mogu glasati i pismenim putem.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Fonda mogu se dobiti na uvid u sjedištu Fonda, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 139, radnim danom u periodu od 8 do 16 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel: (051) 325-410.

Upravni odbor