NADZORNI ODBOR

Broj: SA-59-IX-V/2013
Datum: 13.1.2014. godine

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11), članova 268, 272, 277. stav 1. 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09,100/11 i 67/13), članova 35, 36, 39. i 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, a saglasno članovima 12-14. Poslovnika o radu Skupštine Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće "Hidroelektrane na Trebišnjici" ak-cionarsko društvo Trebinje, te saglasno Odluci privremenog Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje broj: NO-46-XLI/10 od 13.01.2014. godine, privremeni Nadzorni odbor Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

SAZIVA
IX (devetu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" - MP
a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

IX (deveta) vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje održaće se dana 3.2.2014. godine (ponedjeljak) u Trebinju, u maloj sali Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, obala Luke Vukalovića broj 2, sa početkom u 11 časova.

Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izvještaj Komisije za glasanje.
2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VIII (osme) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 25.10.2013. godine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju trogodišnjeg Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period 2014 - 2016. godina.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2014. godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju trogodišnjeg Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE "Dabar" d.o.o. Trebinje za period 2014 - 2016. godina.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE "Dabar" d.o.o. Trebinje za 2014. godinu.
8. Razno.

U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara u nedostatku kvoruma ne održi dana 3.2.2014. godine (ponedjeljak), ponovljeno će se održati dana 10.2.2014. godine (ponedjeljak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, tj. na dan 24.1.2014. godine (petak). Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeća.

Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti ovjerena od strane nadležnog organa. Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278 a. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13).

Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.

Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisanim putem, uzmu učešće u radu zasjedanju Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje.

Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem (preporučena pismena pošiljka, telefaks ili korištenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine, na adresu Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, obala Luke Vukalovića broj 2 ili na telefaks broj ++ 387 59 260 782.
Pisane izjave prispjele putem telefaksa (drugih tehničkih sredstava) koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.

Ovaj Saziv je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", na internet stranici Preduzeća, kao i na oglasnim tablama Preduzeća, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima.

Prijedlozi odluka koje se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine biće naznačeni u navedenim dnevnim listovima, dostupni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća, i na oglasnim tablama Preduzeća, a materijali u skladu sa dnevnim redom zakazane Skupštine su dostupni na internet stranici Preduzeća i na oglasnoj tabli Preduzeća. Uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15 časova i u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća "HET", kancelarija br. 18. i poslovnim prostorijama organizacionih dijelova preduzeća "HET".

Preduzeće obezbjeđuje kopije akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Preduzeća, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeća u redovno radno vrijeme.

Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.

Za Nadzorni odbor