Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima, člana 8. stav 8.5.1. Statuta Društva, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 05.12.2013. godine, donio je

ODLUKU
O SAZIVANJU VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA JAHORINA OSIGURANJA VIENNA INSURANCE GROUP AD

I. Saziva se VANREDNA sjednica Skupštine Jahorina osiguranja Vienna Insurance Group AD za dan 27.12.2013. godine u Palama.
Sjednica će se održati u prostorijama direkcije Društva u Palama sa početkom u 10 00 časova.

II. Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

I. Izbor radnih tijela ( predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Jahorina osiguranja Vienna Insurance Group a.d.,
II. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice skupštine akcionara Jahorina osiguranja Vienna Insurance Group a.d. Pale od 13.06.2013. godine,
III. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću kumuliranog gubitka iz neživota iskazanog u 2012. godini,
IV. Razmatranje i usvajanje odlukeo poništenju Odluke o pokriću gubitka smanjenjem osnovnog kapitala Jahorina auto doo broj 105/13 od 10.05.2013
V. Razno

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

N A P O M E N A:

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan (17.12.2013.) prije održavanja Skupštine akcionara.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web strani Društva www.jahorinaosiguranje.com

 Predsjednik Upravnog odbora

dr Rudolf Ertl