"Polara Invest" a.d. Banja Luka
Svetozara Markovića 5 Banja Luka

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), te člana 76. i 85. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06), Upravni odbor "Polara Invest" a.d. Banja Luka objavljuje

POZIV
Za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka

koja će se održati 27.12.2013. godine u 10:00 časova u sjedištu Fonda, ulica Svetozara Markovića br. 5 (ulaz br. 11), sa sljedećim
Dnevnim redom

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka;

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem.
U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena skupština će se održati istog dana u 12:00 časova na istom mjestu.
Ponovljena skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem.
Pravo glasa na godišnjoj skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 17.12.2013. godine.
Skupština se saziva zbog potrebe da se imenuje novi Nadzorni odbor fonda. Društvo obezbjeđuje kopije svih materijala po tačkama dnevnog reda svakom zainteresovanom akcionaru svaki radni dan, u redovno radno vrijeme, u prostorijama "Polara Invest" a.d. Banja Luka, ulica Svetozara Markovića br. 5 (ulaz br. 11).
Akcionari koji nisu u mogućnosti da Skupštini akcionara prisustvuju lično ili putem punomoćnika mogu glasati i pisanim putem dostavljajući pisano glasanje, prije održavanja Skupštine, na protokol "Polara Invest" a.d. Banja Luka ili putem pošte.
Telefon za dodatne informacije je 051/226-770
"Polara Invest" a.d. Banja Luka

Upravni odbor