U skladu sa članom 9., članom 11. stav 1. tačka a) i tačka b) i članom 13. Pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 89/07 i 134/11) Privredno društvo za komunalne usluge „ČISTOĆA" AD Banja Luka obavještava akcionare da je Upravni odbor Društva na osnovu člana 304. stav 1. Tačka g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09 i 100/11), člana 69. stav 1. Alineja 3. Statuta Privrednog društva za komunalne usluge „Čistoća" AD Banja Luka, na 6. sjednici održanoj dana 25.05.2012.godine, donio:
Odluku o sazivu 12.godišnje sjednice Skupštine akcionara za 29.06.2012.godine u poslovnim prostorijama „ČISTOĆA" AD Banja Luka, ul. Braće Podgornika br.2. Banja Luka, sa početkom u 12,00 časova sa sljedećim dnevnim redom:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
1.1. Imenovanje Zapisničara, dva ovjerivača Zapisnika i tri člana Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2011.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva sa Izvještajem Odbora za reviziju o finansijskom poslovanju Društva.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2011.godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2011.godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja
8. Prezentovanje informacije, te donošenje Odluke o prihvatanju izvršenih procjena imovine Društva u 2011. i 2012.godini.
9. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2011.godinu.
10. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarenoj u 2011.godini.
11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Poslovni plan Društva za 2012.godinu.
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva „Čistoća" AD Banja Luka.
13. Donošenje Odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Statuta Društva „Čistoća" AD Banja Luka.
14. Donošenje Odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja Društva za 2013.godinu.
15. Donošenje Odluke o razrješenju Internog revizora Društva.
16. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan ¬¬19.06.2012.godine (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine).
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine.
Potpis davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica akcionarskog Društva.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati istog dana, na istom mjestu sa početkom u 13,00 časova.
Društvo obezbjeđuje materijale za sjednicu akcionarima Društva u sjedištu Društva, ul. Braće Podgornik 2. Banja Luka, radnim danom od 8,00 do 15,00 časova.
i utvrdio prijedloge Odluka Skupštine akcionara:
- O usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2011.godinu.
- O usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva sa Izvještajem Odbora za reviziju o finansijskom poslovanju Društva
- O usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2011.godinu
- O usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2011.godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja
- O prihvatanju izvršenih procjena imovine Društva u 2011. i 2012.godini
- O usvajanju Finansijskih izvještaja Društva za 2011.godinu
- O raspodjeli dobiti Društva ostvarenoj u 2011.godini na način:
5 % ili 6.950,38 km za zakonske rezerve
2,5 % ili 3.475,19 km za statutarne rezerve
92,5 % ili 128.582,05 km da ostane neraspoređena
- O davanju saglasnosti na Poslovni plan Društva za 2012.godinu.
- O izmjenama i dopunama Statuta Društva „Čistoća" AD Banja Luka.
- O usvajanju Prečišćenog teksta Statuta Društva „Čistoća" AD Banja Luka.
- O izboru revizora finansijskih izvještaja Društva za 2013.godinu.
- O razrješenju Internog revizora Društva.
- O izboru Internog revizora Društva.